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洗钱罪相关问题

1、概念和构成要件：包括五种行为方式

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。

构成要件是：

（1）侵犯客体是国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。

（2）客观方面表现为行为人故意采用各种手段使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益转换为“合法财产”的行为。

具有下列五种行为之一的，成立洗钱罪：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

（3）犯罪主体是个人和单位。

（4）主观方面表现为故意。

2、洗钱罪与其他犯罪关联

（1）洗钱行为实际也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式，但是刑法已经将洗钱行为单独规定为一种犯罪，即洗钱罪是特别法，所以洗钱行为只定洗钱罪一罪。

（2）洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是想象竞合关系，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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