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34.洗钱罪相关问题（2022变化）

（一）概念

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。

（二）构成特征

（1）侵犯客体： 国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。

（2）客观方面：行为人故意采用各种手段使毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益转换为“合法财产”的行为。

（3）犯罪主体： 个人和单位。包括上游犯罪人本人。

（4）主观方面： 故意。要求明知。

（三）认定

七种上游犯罪的具体范围

（1）毒品犯罪，是指刑法分则第六章第七节所规定的所有犯罪。

如：走私、贩卖、运输、制造毒品罪；非法持有毒品罪等。

（2）黑社会性质的组织犯罪。

这不仅包括第294条组织、领导、参加黑社会性质组织罪这个具体罪名，还包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪。例如，绑架罪、抢劫罪等。因此，虽然刑法未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪。

（3）恐怖活动犯罪，原理与黑社会性质的组织犯罪相同。

（4）走私犯罪，是指刑法分则第三章第二节所规定的全部走私犯罪。

如走私普通货物、物品罪、走私淫秽物品罪等

（5）贪污贿赂犯罪。

第一，职务侵占罪不是本罪上游犯罪。

第二，挪用公款罪中，所挪用的公款本身不是本罪上游犯罪“所得”，因为挪用公款只是暂时使用公款，而不要求将公款据为己有。

第三，非国家工作人员受贿罪（第163条）是本罪上游犯罪。

（6）破坏金融管理秩序犯罪，是指刑法分则第三章第四节所规定的犯罪。

如伪造货币罪；变造货币罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；非法吸收公众存款罪；妨害信用卡管理罪；内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪；非国家工作人员受贿罪。

金融诈骗犯罪；是指刑法分则第三章第五节所规定的犯罪。

如集资诈骗罪；贷款诈骗罪；信用卡诈骗罪；保险诈骗罪是想象竞合关系，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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